關于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告

證券代碼：430391        證券簡稱：萬特電氣        主辦券商：安信證券

鄭州萬特電氣股份有限公司

關于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 會議召開基本情況

（一） 股東大會屆次

本次會議為2022年第二次臨時股東大會。

（二） 召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三） 會議召開的合法性、合規性

本次股東大會會議的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》

的規定，本次會議的召開無需相關部門批準或履行必要程序。

（四） 會議召開方式

本次會議召開方式為：

√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票  

（五） 會議召開日期和時間

1、 現場會議召開時間：2022年5月12日10:00。

（六） 出席對象

1. 股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。

2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

（七） 會議地點

鄭州高新區黃楊街38號，公司辦公樓三樓會議室

二、 會議審議事項

（一）審議《關于提名董生懷為公司第四屆董事會董事的議案 》

鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，為保證公司董事會工作的正常進行，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名董生懷先生為公司第四屆董事會董事，任期三年，自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查，董生懷先生不屬于失信聯合懲戒對象，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

（二）審議《關于提名汪憲美為公司第四屆董事會董事的議案 》

鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，為保證公司董事會工作的正常進行，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名汪憲美女士為公司第四屆董事會董事，任期三年，自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查，汪憲美女士不屬于失信聯合懲戒對象，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

（三）審議《關于提名費占軍為公司第四屆董事會董事的議案 》

鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，為保證公司董事會工作的正常進行，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名費占軍先生為公司第四屆董事會董事，任期三年，自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查，費占軍先生不屬于失信聯合懲戒對象，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

（四）審議《關于提名田明欣為公司第四屆董事會董事的議案 》

鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，為保證公司董事會工作的正常進行，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名田明欣先生為公司第四屆董事會董事，任期三年，自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查，田明欣先生不屬于失信聯合懲戒對象，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

（五）審議《關于提名李付周為公司第四屆董事會董事的議案 》

鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，為保證公司董事會工作的正常進行，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名李付周先生為公司第四屆董事會董事，任期三年，自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查，李付周先生不屬于失信聯合懲戒對象，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

（六）審議《關于提名郜軍為公司第四屆董事會董事的議案 》

鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，為保證公司董事會工作的正常進行，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名郜軍先生為公司第四屆董事會董事，任期三年，自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查，郜軍先生不屬于失信聯合懲戒對象，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

（七）審議《關于提名閆章勇為公司第四屆董事會董事的議案》

鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，為保證公司董事會工作的正常進行，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名閆章勇先生為公司第四屆董事會董事，任期三年，自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查，閆章勇先生不屬于失信聯合懲戒對象，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

（八）審議《關于提名袁金龍為公司第四屆監事會監事的議案》

鑒于公司第三屆監事會任期屆滿，為保證公司監事會工作的正常進行，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行監事會換屆選舉。公司監事會提名袁金龍先生為公司第四屆監事會監事，任期三年，自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查，袁金龍先生不屬于失信聯合懲戒對象，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形。

（九）審議《關于提名柴書峰為公司第四屆監事會監事的議案》

鑒于公司第三屆監事會任期屆滿，為保證公司監事會工作的正常進行，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行監事會換屆選舉。公司監事會提名柴書峰先生為公司第四屆監事會監事，任期三年，自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查，柴書峰先生不屬于失信聯合懲戒對象，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形。

（十）審議《關于擬修訂<公司章程>的議案》

具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）

的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于擬修訂公司章程公告》（公告編號：2022-031）

上述議案存在特別決議議案，議案序號為（十）；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關聯股東回避表決議案；

上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。

三、 會議登記方法

（一） 登記方式

出席會議的股東應持以下文件辦理登記：1、個人股東持本人身份證辦理登

記；2、代理人代表個人股東出席本次會議的，憑本人身份證、委托人親筆簽署

的授權委托書辦理登記；3、法定代表人代表法人股東出席本次會議的，憑本人

身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件辦理登記；4、法人股東委托

非法定代表人出席本次會議的，憑本人身份證、加蓋法人單位印章的授權委托書、

單位營業執照復印件辦理登記；5、辦理登記手續，可用網絡、信函、傳真或上

門方式進行登記，但不受理電話方式登記。

（二） 登記時間：2022年5月11日9：00-17:00

（三） 登記地點：公司董事會辦公室

四、 其他

（一） 會議聯系方式：如下：

1、聯系人：張莉

2、聯系電話：0371-86563528，傳真 0371-55130222

3、聯系地址：鄭州高新技術產業開發區黃楊街38號公司董事會辦公室

（二） 會議費用：會期預計半天，參會股東交通費、食宿費等費用自理。

五、 備查文件目錄

（一）《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》

鄭州萬特電氣股份有限公司

董事會

2022年4月26日