鄭州萬特電氣股份有限公司董事、監事換屆公告

證券代碼：430391          證券簡稱：萬特電氣          主辦券商：安信證券

鄭州萬特電氣股份有限公司董事、監事換屆公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 換屆基本情況

（一） 換屆董事的基本情況

根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第三屆董事會第十二次會議于2022年4月25日審議并通過：

提名董生懷先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信聯合懲戒對象。

提名汪憲美女士為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份434,430股，占公司股本的0.72%，不是失信聯合懲戒對象。

提名費占軍先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。

提名田明欣先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。

提名李付周先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份79,560股，占公司股本的0.13%，不是失信聯合懲戒對象。

提名郜軍先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份3,230,000股，占公司股本的5.36%，不是失信聯合懲戒對象。

提名閆章勇先生為公司董事，任職期限三年，本次換屆尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份2,446,470股，占公司股本的4.06%，不是失信聯合懲戒對象。

（二） 換屆監事的基本情況

根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第三屆監事會第九次會議于2022年4月25日審議并通過：

提名袁金龍先生為公司監事，任職期限三年，本次換屆尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。

提名柴書峰先生為公司監事，任職期限三年，本次換屆尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份3,761,760股，占公司股本的6.24%，不是失信聯合懲戒對象。

（三） 換屆職工代表監事的基本情況

根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司2022年第一次職工代表大會于2022年4月24日審議并通過：

選舉張錦勝先生為公司職工代表監事，任職期限三年，自2022年5月12日起生效。上述選舉人員持有公司股份26,520股，占公司股本的0.04%，不是失信聯合懲戒對象。

二、 換屆對公司產生的影響

（一） 任職資格

公司董事、監事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規、部門規章、業務規則和公司章程等規定。本次換屆未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，未導致公司監事會成員人數低于法定最低人數，未導致職工代表監事人數少于監事會成員的三分之一。

本次換屆不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監事的情形；不存在公司監事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。

（二） 對公司生產、經營的影響：

本次換屆提名、選舉是根據《公司法》及公司章程的有關規定進行的正常換屆，不會對公司的生產、經營產生不利影響，符合公司治理的要求。

三、 備查文件

（一）《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》

（二）《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆監事會第九次會議決議》

（三）《鄭州萬特電氣股份有限公司2022 年第一次職工代表大會決議》

鄭州萬特電氣股份有限公司

董事會

2022年4月26日