第三屆監事會第九次會議決議公告

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鄭州萬特電氣股份有限公司

第三屆監事會第九次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 會議召開和出席情況

（一） 會議召開情況

1. 會議召開時間：2022年4月25日

2. 會議召開地點：公司三樓會議室

3. 會議召開方式：現場

4. 發出監事會會議通知的時間和方式：2022年4月18日 以書面及通訊方式發出

5. 會議主持人：袁金龍

6. 召開情況合法、合規、合章程性說明：

本次監事會會議的召集、召開、審議程序符合《公司法》等有關法律、行政 法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

（二） 會議出席情況

會議應出席監事3人，出席監事3人。

二、 議案審議情況

（一） 審議通過《關于提名袁金龍為公司第四屆監事會監事的議案》

1.議案內容：

鑒于公司第三屆監事會任期屆滿，為保證公司監事會工作的正常進行，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行監事會換屆選舉。公司監事會提名袁金龍先生為公司第四屆監事會監事，任期三年，自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查，袁金龍先生不屬于失信聯合懲戒對象，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形。

2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（二） 審議通過《關于提名柴書峰為公司第四屆監事會監事的議案 》

1.議案內容：

鑒于公司第三屆監事會任期屆滿，為保證公司監事會工作的正常進行，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行監事會換屆選舉。公司監事會提名柴書峰先生為公司第四屆監事會監事，任期三年，自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查，柴書峰先生不屬于失信聯合懲戒對象，不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形。

2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

三、 備查文件目錄

（一）《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆監事會第九次會議決議》

鄭州萬特電氣股份有限公司

監事會

2022年4月26日