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    第三屆董事會第十二次會議決議公告

    發布日期:2022/4/27 9:22:25
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    證券代碼:430391        證券簡稱:萬特電氣        主辦券商:安信證券

    鄭州萬特電氣股份有限公司

    第三屆董事會第十二次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

    一、 會議召開和出席情況

    (一) 會議召開情況

    1. 會議召開時間:2022年4月25日

    2. 會議召開地點:公司三樓會議室

    3. 會議召開方式:現場

    4. 發出董事會會議通知的時間和方式:2022年4月18日以書面及通訊方式發出

    5. 會議主持人:董生懷

    6. 會議列席人員:監事

    7. 召開情況合法、合規、合章程性說明:

    本次董事會會議的召集、召開、審議程序符合《公司法》等有關法律、行政

    法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

    (二) 會議出席情況

    會議應出席董事7人,出席董事7人。

    二、 議案審議情況

    (一) 審議通過《關于提名董生懷為公司第四屆董事會董事的議案 》

    1.議案內容:

    鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會工作的正常進行,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名董生懷先生為公司第四屆董事會董事,任期三年,自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,董生懷先生不屬于失信聯合懲戒對象,不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    反對/棄權原因:不適用

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案尚需提交股東大會審議。

    (二) 審議通過《關于提名汪憲美為公司第四屆董事會董事的議案》

    1.議案內容:

    鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會工作的正常進行,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名汪憲美女士為公司第四屆董事會董事,任期三年,自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,汪憲美女士不屬于失信聯合懲戒對象,不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    反對/棄權原因:不適用

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案尚需提交股東大會審議。

    (三) 審議通過《關于提名費占軍為公司第四屆董事會董事的議案》

    1.議案內容:

    鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會工作的正常進行,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名費占軍先生為公司第四屆董事會董事,任期三年,自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,費占軍先生不屬于失信聯合懲戒對象,不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    反對/棄權原因:不適用

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案尚需提交股東大會審議。

    (四) 審議通過《關于提名田明欣為公司第四屆董事會董事的議案》

    1.議案內容:

    鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會工作的正常進行,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名田明欣先生為公司第四屆董事會董事,任期三年,自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,田明欣先生不屬于失信聯合懲戒對象,不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    反對/棄權原因:不適用

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案尚需提交股東大會審議。

    (五) 審議通過《關于提名李付周為公司第四屆董事會董事的議案》

    1.議案內容:

    鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會工作的正常進行,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名李付周先生為公司第四屆董事會董事,任期三年,自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,李付周先生不屬于失信聯合懲戒對象,不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    反對/棄權原因:不適用

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案尚需提交股東大會審議。

    (六) 審議通過《關于提名郜軍為公司第四屆董事會董事的議案》

    1.議案內容:

    鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會工作的正常進行,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名郜軍先生為公司第四屆董事會董事,任期三年,自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,郜軍先生不屬于失信聯合懲戒對象,不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    反對/棄權原因:不適用

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案尚需提交股東大會審議。

    (七) 審議通過《關于提名閆章勇為公司第四屆董事會董事的議案》

    1.議案內容:

    鑒于公司第三屆董事會任期屆滿,為保證公司董事會工作的正常進行,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定進行董事會換屆選舉。公司董事會提名閆章勇先生為公司第四屆董事會董事,任期三年,自公司2022年第二次臨時股東大會決議通過之日時起。經核查,閆章勇先生不屬于失信聯合懲戒對象,不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    反對/棄權原因:不適用

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案尚需提交股東大會審議。

    (八) 審議通過《關于擬修訂<公司章程>的議案 》

    1.議案內容:

    具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)

    的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于擬修訂公司章程公告》(公告編號:2022-031)

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    反對/棄權原因:不適用

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案尚需提交股東大會審議。

    (九) 審議通過《關于提議召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》

    1.議案內容:

    具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告》(公告編號:2022-033)

    2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

    反對/棄權原因:不適用

    3.回避表決情況:

    本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

    4.提交股東大會表決情況:

    本議案無需提交股東大會審議。

    三、 備查文件目錄

    (一)《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》


    鄭州萬特電氣股份有限公司

    董事會

    2022年4月26日


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