2021年年度股東大會決議公告
證券代碼：430391 證券簡稱：萬特電氣 主辦券商：安信證券
鄭州萬特電氣股份有限公司
2021年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1.會議召開時間：2022年4月20日
2.會議召開地點：公司三樓會議室
3.會議召開方式：√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董生懷
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次股東大會的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關法律、行
政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定，本次會議的召開無需其他相關部
門批準或履行必要程序。
（二） 會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共13人，持有表決權的股份總數45,423,998股，占公司有表決權股份總數的75.37%。
（三） 公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任監事3人，列席3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
4、公司其他高級管理人員列席會議。
二、 議案審議情況
（一） 審議通過《2021年度董事會工作報告》
1.議案內容：
公司董事會對2021年度董事會工作情況進行回顧與匯報。
2.議案表決結果：
同意股數45,423,998股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，出席會議的股東無需回避表決。
（二） 審議通過《2021年度監事會工作報告》
1.議案內容：
公司監事會對 2021年度監事會工作情況進行回顧與匯報。
2.議案表決結果：
同意股數45,423,998股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，出席會議的股東無需回避表決。
（三） 審議通過《2021年度財務決算報告》
1.議案內容：
公司 2021年度財務決算情況。
2.議案表決結果：
同意股數45,423,998股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，出席會議的股東無需回避表決。
（四） 審議通過《2022年度財務預算報告》
1.議案內容：
公司2022年度財務預算情況。
2.議案表決結果：
同意股數45,423,998股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，出席會議的股東無需回避表決。
（五） 審議通過《2021年年度報告及年度報告摘要》
1.議案內容：
具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《鄭州萬特電氣股份有限公司2021年年度報告》（公告編號：2022-011）和《鄭州萬特電氣股份有限公司2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-012）。
2.議案表決結果：
同意股數45,423,998股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，出席會議的股東無需回避表決。
（六） 審議通過《2021年年度權益分派預案》
1.議案內容：
公司目前總股本為 60,266,700 股，擬以權益分派實施時股權登記日應分配股數為基數，以未分配利潤向全體股東每 10 股派發現金紅利3.30元（含稅）。
具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）
的《鄭州萬特電氣股份有限公司2021年年度權益分派預案公告》（公告編號：
2022-013）
2.議案表決結果：
同意股數45,423,998股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，出席會議的股東無需回避表決。
（七） 審議通過《關于預計2022年日常性關聯交易的議案》
1.議案內容：
具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）
的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于預計2022年日常性關聯交易的公告》（公告編號：2022-014）
2.議案表決結果：
同意股數9,776,530股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案涉及關聯交易事項，股東河南省沃達豐投資有限公司、新天科技股份
有限公司、汪憲美回避表決。
（八） 審議通過《關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品的議案》
1.議案內容：
具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《鄭州萬特電氣股份有限公司關于使用自有閑置資金購買理財產品及國債逆回購產品的公告》（公告編號：2022-015）
2.議案表決結果：
同意股數45,423,998股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，出席會議的股東無需回避表決。
（九） 審議通過《鄭州萬特電氣股份有限公司股東大會制度》
1.議案內容：
具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn） 的《鄭州萬特電氣股份有限公司股東大會制度》（公告編號：2022-016）
2.議案表決結果：
同意股數45,423,998股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，出席會議的股東無需回避表決。
（十） 審議通過《鄭州萬特電氣股份有限公司董事會制度》
1.議案內容：
具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）
的《鄭州萬特電氣股份有限公司董事會制度》（公告編號：2022-017）
2.議案表決結果：
同意股數45,423,998股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，出席會議的股東無需回避表決。
（十一） 審議通過《鄭州萬特電氣股份有限公司監事會制度》
1.議案內容：
具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）
的《鄭州萬特電氣股份有限公司監事會制度》（公告編號：2022-018）
2.議案表決結果：
同意股數45,423,998股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，出席會議的股東無需回避表決。
（十二） 審議通過《鄭州萬特電氣股份有限公司關聯交易管理制度》
1.議案內容：
具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《鄭州萬特電氣股份有限公司關聯交易管理制度》（公告編號：2022-019）
2.議案表決結果：
同意股數45,423,998股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，出席會議的股東無需回避表決。
（十三） 審議通過《鄭州萬特電氣股份有限公司對外投資管理制度》
1.議案內容：
具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《鄭州萬特電氣股份有限公司對外投資管理制度》（公告編號：2022-020）
2.議案表決結果：
同意股數45,423,998股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，出席會議的股東無需回避表決。
（十四） 審議通過《鄭州萬特電氣股份有限公司對外擔保管理制度》
1.議案內容：
具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）
的《鄭州萬特電氣股份有限公司對外擔保管理制度》（公告編號：2022-021）
2.議案表決結果：
同意股數45,423,998股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，出席會議的股東無需回避表決。
（十五） 審議通過《鄭州萬特電氣股份有限公司投資者關系管理制度》
1.議案內容：
具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）
的《鄭州萬特電氣股份有限公司投資者關系管理制度》（公告編號：2022-022）
2.議案表決結果：
同意股數45,423,998股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，出席會議的股東無需回避表決。
（十六） 審議通過《鄭州萬特電氣股份有限公司利潤分配管理制度》
1.議案內容：
具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《鄭州萬特電氣股份有限公司利潤分配管理制度》（公告編號：2022-023）
2.議案表決結果：
同意股數45,423,998股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，出席會議的股東無需回避表決。
（十七） 審議通過《鄭州萬特電氣股份有限公司承諾管理制度》
1.議案內容：
具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《鄭州萬特電氣股份有限公司承諾管理制度》（公告編號：2022-024）
2.議案表決結果：
同意股數45,423,998股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，出席會議的股東無需回避表決。
三、 律師見證情況
（一）律師事務所名稱：北京市中創（鄭州）律師事務所
（二）律師姓名：楊娟、馬曉林
（三）結論性意見
本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集
人資格，以及表決程序事項，符合《公司法》、《信息披露規則》等有關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》、《股東大會制度》的規定，由此做出的股東大會決議合法有效。
四、 備查文件目錄
（一）《鄭州萬特電氣股份有限公司2021年年度股東大會決議》
（二）《北京市中創（鄭州）律師事務所關于鄭州萬特電氣股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書》
鄭州萬特電氣股份有限公司
董事會
2022年4月22日